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非洲黑客仿冒邮箱诈骗货款 中国被捕
http://kongxiangkew.com.cn  2019/6/12 17:25:43  

www.2cto.com:这次真的是黑。。。。客

 

检方批捕两宗外国人高科技诈骗案

 

 

  南方日报讯 (记者/郭文君 通讯员/石亚明 汤锦涛)“黑客”通过窃取邮箱内的商业信息,注册相似的邮箱、冒充商业伙伴诈骗外国客商的货款。近日,东莞市检察院批准逮捕了两宗非洲人高科技跨国诈骗犯罪案件。检察机关介绍,这些犯罪分子既具备“黑客”技术,又能伪造电子发票、签名和印章,作案手法新,令人防不胜防。

 

  借“李鬼”邮箱骗走5万美元

 

  2010年12月,上海天鼎中和公司接到加蓬客户SO公司从网上发过来的一份机器订单,公司业务员便与客户通过电话和电子邮件进行洽谈,报价5.3万美元。加蓬的SO公司觉得价高未能达成协议。

 

  住在东莞的犯罪嫌疑人KEVIN NJOKU(男,尼日利亚籍,另案处理)与BELLO(尼日利亚人)通过网络窃取到天鼎中和公司的客户及商务资料后,密谋诈骗货款,并约定事成之后两人分成。

 

  2010年12月20日,KEVIN以一个与天鼎中和公司电子邮箱极为相近的邮箱,联系并发送了一份销售合同给SO公司,后与SO公司在电话中达成协议将机器的价格定为5万美元。12月29日,SO公司按约定向KEVIN指定的一个中国账户汇款5万美元。

 

  今年1月,SO公司向对方索要营业执照及机器未果,便联系天鼎中和公司,才发现被骗。今年3月16日,上海警方在上海市浦东区一小区将BELLO抓获归案,并当场在其身上缴获用于作案的两部手机。

 

  盗窃交易资料骗取9万美元

 

  无独有偶,另一起诈骗案件中犯罪嫌疑人OPARE(加纳籍人)伙同NYAKU(尼日尼亚人、另案处理),通过盗用邮箱获取信息,并伪造相似邮箱获取被害人信任后,让其汇款到指定账户的方式在网上实施诈骗行为。

 

  2011年1月,OPARE等人盗用了福建省百越公司的邮箱,得知了被害人DILIP曾与百越公司签有一笔价值12万美元的服装生意合同,尚有9万多美元货款没有付完。OPARE等人便使用一个与百越公司邮箱地址相似的邮箱,并模仿该公司人员口吻与DILIP联系。在获取DILIP的信任后,OPARE等人向其提供了招商银行账户,让DILIP把剩余的货款汇到上述账户。

 

  2011年1月28日,DILIP在西班牙S.A银行将90431.55美元汇入了上述账户。2011年1月28日早上,犯罪嫌疑人到招商银行东莞市东城支行取走了5000美元和13000美元,又到南城第一国际分行取走了5000美元。

 

  DILIP发现受骗后向东城公安分局报案,公安机关经过侦查,在南城景湖春晓小区将犯罪嫌疑人抓获归案。

 

  ■相关

 

  “黑纸”一洗能变美元?

 

  一女子被“英国未婚夫”设局骗走万余元

 

  南方日报讯 (记者/郭文君 通讯员/石亚明 汤锦涛)“黑纸”能变美元?几名非洲人吹嘘这样一个“点石成金”的神话,骗走了一名中国女子1.4万元。检察机关近日对该案嫌犯进行了批捕。

 

  在广东的一些心术不正的非洲人到处向人们吹嘘,说20世纪80年代,为了支持阿富汗人打击苏联侵略者,美国人给阿富汗反抗组织运去了大批美元现钞,为了防止这些美元落入政府军手中,聪明的美国人将这些美元变成了黑纸再运往阿富汗。这些“黑纸”用特制的药水一泡就会变成货真价实的美元。目前,有大量这种“黑纸”美元散落在中东和阿富汗民间,很多人搞到成箱的“黑纸”美元。

 

  这本是一个中国古老的“点石成金”骗术的现代版本,但却偏有人相信并上当。

 

  2010年12月30日,事主方某到南城公安分局报案,称被一外国人诈骗。2010年9月,喀麦隆人JAY冒充英国人,通过交友网站与上海籍女子方某认识,后通过聊天软件交往,并于同年11月确立恋爱关系。

 

  2010年12月27日,JAY假称其已辞掉在英国的工作并准备到中国与方某结婚,但因其流感不能登机,现有一件行李内有190万美元,已通过一快递公司邮寄到东莞市,要求方某到东莞帮其领取行李。

 

  12月30日,方某从上海市来到东莞市,并入住东莞市会展国际酒店2307房。当天13时许,一名自称S的女人将JAY的行李送至方某的房间,并要求方某支付3828元美金的行李运送关税,方某即支付了25450元人民币交给S。

 

  随后JAY在网上告诉方某该行李箱内的保险箱内的钱由于涂过药水是黑色的,需要用特殊的药水漂洗才能还原成美元,并会安排人过来漂洗。当天16时,TAKU自称受JAY的委托,来将行李内经过特殊处理的美元还原。后该男子用药水在方某房间内当场演示将部分黑色纸片漂洗还原成美元的过程,并将还原出的10张面额为100美元的现金交给方某。

 

  当TAKU假装准备继续还原时,以药水出现凝固为借口要求方某支付14000元人民币购买药水,方某便支付了14000元人民币。当天18时许,TAKU以亚运期间难买药水为由再次找到方某,要求方某支付53100元美金购买药水,方某以没有这么多现金为由,让TAKU离开。

 

  后方某怀疑TAKU有诈骗嫌疑后报案。公安机关接报后配合事主继续跟嫌疑人联系,于会展酒店当场抓获嫌疑人TAKU。在TAKU的配合下,公安机关于当日下午在东莞市新世界花园将方某的“英国未婚夫”JAY抓获,并在其住处搜查出对方某实施诈骗的作案工具。

 

  ■提醒

 

  外贸公司应做好电邮安全防范

 

  检察机关介绍,这两件犯罪案件有几个共同点。一是采用网络“黑客”技术,犯罪嫌疑人既熟悉计算机及网络的功能与特征,又了解计算机及网络的缺陷与漏洞,然后利用非法“黑客”技术手段侵入这些公司的电子邮箱,窃取该公司与客户的贸易信息,为实施诈骗作准备。

 

  二是利用“山寨电子邮箱”手段。在窃取某公司电子邮箱,获知两公司贸易往来信息后,犯罪嫌疑人注册与被害公司客户电子邮箱相近似的“山寨电子邮箱”,通过“山寨电子邮箱”,冒充被害公司的客户与被害公司“联系贸易”,骗取被害公司将货款汇入其指定的账户。

 

  三是伪造电子发票、签名、印章。该犯罪嫌疑人通过“山寨电子邮箱”冒充该公司发邮件给其客户,声称之前的银行账户不再使用,以后的货款发至新启用的账户上,并在邮件中附上新式发票、该公司的电子签名及电子印章,骗取被害公司将货款汇入其指定的账户。

 

  办案检察官提醒外贸领域从业者,要警惕并识别此类外国人冒用中国公司名义实施的跨国高科技诈骗,对企业及个人使用电子邮箱从事贸易、交际等往来时,在邮箱系统等关键环节、显著位置做好识别和风险提醒。


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