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深圳一天打掉13个地下钱庄 涉案金额达50亿
http://kongxiangkew.com.cn  2019/5/14 17:15:15  

    昨日深圳市公安局经侦支队举行打击地下钱庄专项行动,中午11时30分,记者随民警来到赛格广场7楼7303房,门口挂着“德嘉瑞电脑”的招牌,里面却是“挂羊头卖狗肉”,5名嫌疑人正在经营着一个隐蔽的地下钱庄。

  据福田经侦大队民警介绍,该犯罪团伙是一个家族企业,在赛格广场6楼设有接单点,7楼负责记账、收钱。他们在境内接受客户的人民币,然后与香港方面合作,客户在香港可以直接到合作方兑换成美元。目前,警方正在追查香港的合作方。

  据统计,昨天警方共出动警力280余人打击地下钱庄。全市共捣毁地下钱庄窝点13个,抓获犯罪嫌疑人64人,现场缴获现金人民币146万余元、1.4万美元、10余万港币,银行卡400余张、U盾90余个、POS机5台,冻结账户120个。经初步审查,涉案金额高达50亿元。

  地下钱庄

  据了解,地下钱庄属非法金融机构,它游离于金融监管体系之外,利用金融机构的资金结算网络,从事非法买卖外汇、跨国(境)资金转移或资金存储借贷等非法金融业务。


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